|
До відома акціонерів
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) «АВТОТРАС-64» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 65006, м. Одеса, Суворовський р-н., вул. Маловського, буд. 3, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 22 квітня 2012 року о 10 год., 00 хв. за адресою: 65053, м. Одеса, Суворовський район, вул. Миколаївська дорога, 172 (їдальня ДЦ «Чайка»). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 22 квітня 2012 року, за місцем проведення загальних зборів з 09.00 до 09.45 год.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства (голови та секретаря загальних зборів, редакційної комісії), затвердження регламенту роботи загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011-й рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011-й рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011-й рік.
6. Затвердження рішень Наглядової ради.
7. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
10. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2011 рік.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.
12. Внесення змін до положень: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію».
13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства тис.грн.
-
|
Найменування показника
|
Період
|
|
Звітний
(2011 рік)
|
Попередній (2010 рік)
|
|
Усього активів
|
899,60
|
687,5
|
|
Основні засоби
|
139,0
|
124,2
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
-
|
-
|
|
Запаси
|
23,1
|
23,1
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
267,0
|
109,8
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
1,1
|
35,4
|
|
Нерозподілений прибуток минулих періодів
|
-866,40
|
-866,8
|
|
Власний капітал
|
61,3
|
74,1
|
|
Статутний капітал
|
362,0
|
362,0
|
|
Довгострокові зобов'язання
|
-
|
-
|
|
Поточні зобов'язання
|
838,30
|
613,4
|
|
Чистий прибуток (збиток)
|
0,4
|
0,3
|
|
Середньорічна кількість акцій (шт.)
|
1447986
|
1447986
|
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
-
|
-
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
-
|
-
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
|
15
|
12
|
З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (65006, м. Одеса, Суворовський р-н., вул. Маловського, буд. 3) до дати скликання (проведення) зборів в робочі дні: понеділок-п’ятниця з 9.00 до 11.00, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головний бухгалтер – Кітік Раїса Федорівна.
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 годину 17 квітня 2012 року.
Довідки за телефоном: (048) 732-13-68.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Макарчук Володимир Аксентійович.
|
